برچسب ها - «پولشویی»
متهم پرونده رضایت خودرو:
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد.
کد خبر: ۲۰۱۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۰۰۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی ، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به 101 سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۲۰۰۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۲۰۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.
کد خبر: ۱۹۹۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
از ۱۵ تیرماه صدور دسته چک بدون ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر نخواهد بود.
کد خبر: ۱۸۱۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
پول ملی ایران در قالب یک ابزار پرداخت نوین رسما رونمایی شد.
کد خبر: ۱۸۱۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
گزارش روزنامه اعتماد درباره پشت پرده ادعای پولشویی رائفی‌پور را بخوانید.
کد خبر: ۱۷۷۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
کد خبر: ۱۷۷۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
علی اکبر رائفی‌پور درباره پولشویی موسسه مصاف توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۱۷۶۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آن‌هایی که مشکوک هستند، رصد کنیم.
کد خبر: ۱۴۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
براساس اعلام بانک مرکزی
بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، مسدود و خاطیان را برکنار کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
کد خبر: ۷۷۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
کد خبر: ۶۹۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۴۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۶۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱