برچسب ها - «مبارزه با پولشویی»
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۰۰۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۲۰۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
دکتر للـه‌گانی مدیرعامل این بانک تشریح کرد
مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
در بانک رفاه کارگران ابلاغ شد
کد خبر: ۱۰۹۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
کد خبر: ۳۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
کد خبر: ۷۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴