برچسب ها - «تأمین مالی تروریسم»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم » تبدیل کرده است.
کد خبر: ۲۰۴۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸