آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین

با عنایت به ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حدنصاب قانونی (50درصد سهامداران به اضافه یک سهم)، ضمن تشکر از سایر سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق صفحه مجازی بانک ایران زمین به آدرس live.izbank.ir و عدم حضور فیزیکی، ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. همچنین به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، توزیع فیزیکی صورت های مالی، گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجمع صورت نمی پذیرد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29

۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک

۵- تعیین پاداش هیأت مدیره

6- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد